证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-072
深圳市富恒新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止<深圳市富恒新材料股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
根据《公司法》
《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事
会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《深圳市富恒新材
料股份有限公司监事会议事规则》。
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
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