鸿泉物联: 鸿泉物联:2025年第一次临时股东会决议公告

来源:证券之星 2025-08-06 18:06:38
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证券代码:688288     证券简称:鸿泉物联       公告编号:2025-033
        杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?   本次会议是否有被否决议案:无
一、   会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2025 年 8 月 6 日
(二) 股东会召开的地点:杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数                                       53
普通股股东所持有表决权数量                         46,106,356
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)              46.1924
(注:截至股权登记日公司总股本为 101,043,920 股,其中公司回购账户的股份数量为
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。
  本次股东会由公司董事会召集,董事长何军强先生主持,会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序和表决方式及表决
程序均符合《中华人民共和国公司法》和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章
程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
(一) 非累积投票议案
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意            反对                      弃权
     股东类型                             比例                      比例
                 票数         比例(%) 票数                      票数
                                      (%)                     (%)
普通股            46,081,585   99.9462    24,771    0.0538        0 0.0000
程>的议案》
  审议结果:通过
  表决情况:
                      同意                反对                 弃权
     股东类型                   比例            比例                      比例
                 票数                   票数                  票数
                            (%)           (%)                     (%)
普通股            46,087,885 99.9599     18,471    0.0401         0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案     议案名称           同意                 反对                弃权
序号                   票数      比例(%) 票数          比例(%) 票数        比例(%)
      《关于审议增加
      注册资本并修         10,65   99.7680   24,77   0.2320     0     0.0000
      订< 公 司 章 程 >
      的议案》           2,485              1
      《关于变更回购
      股份用途并注         10,65   99.8270   18,47   0.1730     0     0.0000
      销暨减少注册
      资本并修订<公
      司章程>的议
      案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
分之二以上表决通过。
三、    律师见证情况
     律师:张声 武岳
     公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。
     特此公告。
                               杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会

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