证券代码:688288 证券简称:鸿泉物联 公告编号:2025-033
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间:2025 年 8 月 6 日
(二) 股东会召开的地点:杭州市滨江区启智街 35 号鸿泉大厦 17 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 53
普通股股东所持有表决权数量 46,106,356
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 46.1924
(注:截至股权登记日公司总股本为 101,043,920 股,其中公司回购账户的股份数量为
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集,董事长何军强先生主持,会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序和表决方式及表决
程序均符合《中华人民共和国公司法》和《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章
程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 46,081,585 99.9462 24,771 0.0538 0 0.0000
程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 46,087,885 99.9599 18,471 0.0401 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
《关于审议增加
注册资本并修 10,65 99.7680 24,77 0.2320 0 0.0000
订< 公 司 章 程 >
的议案》 2,485 1
《关于变更回购
股份用途并注 10,65 99.8270 18,47 0.1730 0 0.0000
销暨减少注册
资本并修订<公
司章程>的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师:张声 武岳
公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会