证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-031
上海罗曼科技股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一
次会议于2025年8月5日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全
体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开
符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通
过了如下议案：
二、董事会会议审议情况：
议暨关联交易的议案》；
本议案已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过，并同意提交董
事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体上披露的《关于签署股权收购框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。回避表决情况：关联董事孙
凯君回避表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体上披露的《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的公告》
（公
告编号：2025-035）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体上披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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