证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-041
江苏嵘泰工业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
送达全体董事。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
易的议案》
本事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通
过，并提交董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（董事夏诚亮、朱华夏
回避表决）。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议
案需提交股东会审议。
根据公司董事会成员调整的实际情况，相应对第三届董事会审计委员会进行
调整，调整后审计委员会成员为：顾晓春（主任）、勾建勇、汤标。审计委员会
任期自董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
三、备查文件
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月六日
首页
微信公众号
证券之星APP
