江苏联环药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
江苏联环药业股份有限公司
（股票代码：600513）
会议日期：二〇二五年八月十一日
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江苏联环药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
目 录
股东会会议须知··················
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联环药业 2025 年第一次临时股东会会议基本情况及议程·······················- 4 -
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议案一：《关于选举吴方女士为公司独立董事的议案》··························- 7 -
议案二：《关于公司拟发行科技创新债券的议案》······························- 8 -
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江苏联环药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
股东会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、
《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东会
的全体人员遵照执行。
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合
法权益，本次股东会由证券部具体负责股东会的程序安排和会务工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘
请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票
账户卡、（法人）授权书等）于 2025 年 8 月 11 日 9:00 至 11:30 办理会议登记手续。
四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、
寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关
部门查处。
五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量，每位股东发言
时间一般不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公
司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权
拒绝回答。
七、会议投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。
八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。
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联环药业 2025 年第一次临时股东会
会议基本情况及议程
一、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合的方式
二、会议时间
现场会议时间：2025 年 8 月 11 日 14:00
网络投票时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 8 月 11 日的交易时间段，即 9:15-9:25，
三、会议地点
现场会议地点：扬州市扬州生物健康产业园健康一路 9 号联环药业会议室
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、现场会议议程
（一）主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况
（二）推选监票人和计票人（两名股东代表和一名监事）
（三）本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
议案 1、
会议决议公告已刊 登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
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应回避表决的关联股东名称：无
（四）股东及其授权代表发言及答疑
（五）对上述各议案进行投票表决
（六）统计有效表决票
（七）休会统计表决情况
（八）宣布表决结果
（九）宣读股东会决议
（十）由公司聘请的律师发表见证意见
（十一）签署会议决议和会议记录
（十二）主持人宣布本次股东会结束
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江苏联环药业股份有限公司
股东姓名/名称： 股东账号：
代理人姓名： 代表股数：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
表决方法：投票表决时，非累积投票制议案在每项表决议案的空格内划“√”，多划或不划的无效；
累积投票制议案投票在每个候选人的空格内填写赞成票数，每一议案投票数总和超过股东所持总投票权
数的无效。
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议案一：关于选举吴方为公司独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司原独立董事陈莹女士任职到期，根据《公司章程》的规定，选举吴方女士为公
司第九届董事会独立董事候选人（简历详见附件）
。为保证公司董事会规范运行，根据《公
司法》
《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，第九届董事会提名委员会 2025 年第二
次会议审核通过，吴方女士符合独立董事的任职资格。截至本会议召开之日，吴方女士尚未
取得上海证券交易任职资格培训证明，吴方女士已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得
相关培训证明。吴方女士的任职资格已经上海证券交易所审查无异议，尚需经公司股东会审
议通过后生效。
本议案已经公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
江苏联环药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人简历
吴方，女，中国国籍，无境外居留权，1982 年出生，博士研究生学历，2011 年 9 月至
今在中国药科大学担任实验中心（系）主任。2023 年 3 月获得爱思唯尔“中国高被引学者”
（公共管理学科）；2025 年 5 月获得江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人。
吴方女士具备独立董事的任职资格。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；未持有公司股
份。
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江苏联环药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
议案二：关于公司拟发行科技创新债券的议案
各位股东及股东代表：
为积极响应国家科技创新政策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠
道、降低融资成本并优化债务结构，公司董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申
请注册发行最高不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）科技创新债券。发行规模：最高不超过
人民币 5 亿元（含 5 亿元）；本次债券拟采用公开发行的方式，向符合相关法规要求的合格
投资者发行，发行期限不超过 3 年(含 3 年)，具体期限由公司与主承销商根据发行时市场
情况决定；发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定。
本议案已经公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表予以审议。
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