证券代码：301369 证券简称：联动科技 公告编号：2025-057
佛山市联动科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛山市联动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室以现场与通讯表
决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件方式送达全体董
事。
会议由公司董事长张赤梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本
次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，其中独立董事张波先生、
杨格先生以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，
根据《公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司
拟调整公司治理结构，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。《公司法》
规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同
时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等相
关工商变更手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更
登记及备案相关事宜办理完毕之日止。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经由出席股东大
会股东所持表决权三分之二以上通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修
订<公司章程>的公告》。
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机
制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际经营需要，公司拟对部分治理制
度进行修订，并制定《舆情管理制度》
《累积投票制度》。上述制度的具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案逐项表决结果如下：
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
上述子议案 2.01、2.02、2.04、2.05、2.06、2.07、2.10 尚需提交公司 2025 年
第二次临时股东大会审议，其中子议案 2.01、2.02 需经出席股东大会股东（包括
股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
鉴于公司 2024 年年度权益分派方案已于 2025 年 5 月 27 日实施完毕，根据
《佛山市联动科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及 2023
年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划的第二类限制性股票授予
价格和第一类限制性股票的回购价格进行相应调整。第二类限制性股票授予价格
和第一类限制性股票的回购价格由 33.88 元/股调整为 33.62 元/股。
除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2023 年第二次临时股
东大会审议通过的激励计划一致。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司聘请的律师事务所
出具了法律意见书；公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
归属条件成就的议案》；
经审议，董事会认为：公司本次 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司
按照 2023 年限制性股票激励计划的相关规定为预留授予符合条件的 10 名激励
对象办理 9.663 万股限制性股票归属事宜。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过；公司聘请的律师事务所
出具了法律意见书；公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
董事会提请于 2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室以现场
会议结合网络投票方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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