证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-033
上海卓然工程技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路 505 号 虹桥世茂睿选尚
品酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 59
普通股股东所持有表决权数量 100,246,273
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.1289
注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
事李森先生主持现场会议；
司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 98,851,048 98.6082 1,394,225 1.3907 1,000 0.0011
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 98,851,048 98.6082 1,394,225 1.3907 1,000 0.0011
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 98,933,659 98.6906 1,301,614 1.2984 11,000 0.0110
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 票数 比例（%）
号 （%） （%）
年限制性股票激 712 77 225 0
励计划（草案）>
及其摘要的议案》
年限制性股票激 712 77 225 0
励计划实施考核
管理办法>的议
案》
会授权董事会办 323 38 614 1
理股权激励计划
相关事宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
关联方对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：王倩倩、李贝玲
本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合
法、有效。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司董事会
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