恒锋信息: 第四届监事会第九次会议决议公告

来源:证券之星 2025-08-06 00:05:41
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证券代码:300605       证券简称:恒锋信息         公告编号:2025-042
债券代码:123173       债券简称:恒锋转债
               恒锋信息科技股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  恒锋信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议通知
于 2025 年 7 月 31 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事,会议于 2025 年
主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
  二、监事会会议审议情况
  经与会监事审议表决,会议通过如下议案:
  具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于调整董事会成员人数、修订公司章
程的公告》。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
  经审议,公司监事会同意:根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修
订)》等最新规定,由董事会审计委员会行使监事会的相关职权,故废止《监事会
议事规则》。
  具体内容详见公司于深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《关于调整董事会成员人数、修订公司章
程的公告》。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
  特此公告。
                            恒锋信息科技股份有限公司监事会

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