证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-023
史丹利农业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次临
时会议于 2025 年 8 月 4 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼
会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料已于 2025 年
议应到董事 5 人，实到董事 5 人。董事长高进华先生、董事张磊先生、靳职武先
生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、李新中先生以通讯方式参会并表
决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高进华先生主
持。本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经全体董事审议，会议形成如下决议：
公司第六届董事会将于 2025 年 8 月 19 日任期届满，根据《公司章程》的规
定，董事会同意提名高进华先生、张磊先生、靳职武先生为第七届董事会非独立
董事候选人，任期为股东会审议通过之日起三年。以上非独立董事候选人简历请
见附件。
公司拟组建的第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议并采取累积投票制进行逐项表
决。
公司第六届董事会将于 2025 年 8 月 19 日任期届满，根据《公司章程》的规
定，董事会同意提名沈瑞鉴先生、李新中先生为第七届董事会独立董事候选人，
任期为股东会审议通过之日起三年。以上独立董事候选人简历请见附件。
公司拟组建的第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。出席会议的董事对上述候选人进行
逐项表决，具体表决结果如下：
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交 2025
年第一次临时股东会审议并采取累积投票制进行逐项表决。
根据相关法律法规的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬
水平和职务贡献等因素，第七届董事候选人靳职武先生在本届任期内薪酬拟定
为80万元/年（税前）。第七届董事候选人高进华先生、张磊先生将不领取董事
职务薪酬，将按其在经营管理层的任职和考核情况发放薪酬，本届薪酬将另行
审议。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
根据相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司第七届董事会独立董
事津贴标准拟定为在本届任期内每人每年 8 万元人民币（税前）。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
公司根据业务需要，在原经营范围基础上拟增加：农副产品销售；园艺产品
销售；租赁服务（不含许可类租赁服务），减少“仓储服务”。同时依照企业经营范
围登记管理规范性要求，对原公司经营范围进行整合。公司据此对《公司章程》
相应条款进行修订。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司管理层办理
工商变更登记、备案等手续。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记
内容为准。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》
《关于新配套制度规则实施相
关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《深圳证券交易所股票上市
规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规和规范性文件的要求，为进
一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况拟对《公司
章程》相应条款进行修订。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司管理
层办理工商变更登记、备案等手续。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规
则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，并结合公司
实际情况，对公司部分内控制度的相关条款进行了修订，并制定了新的内控制度，
具体包括：
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
以上第 6.01 项至第 6.08 项尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议表决。
公司拟于 2025 年 8 月 20 日在公司办公楼会议室召开 2025 年第一次临时股
东会。详细内容请见公司于 2025 年 8 月 5 日刊登在指定信息披露媒体《中国证
券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-026）。
表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月四日
附件：
史丹利农业集团股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
高进华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 6 月出生，汉族，硕
士。高进华先生先后担任临沂市华丰化肥有限公司总经理助理、华丰化肥有限
公司总经理等；现任史丹利农业集团股份有限公司第六届董事会董事长兼总经
理、临沂雅利化肥有限公司董事长兼总经理、山东华丰化肥有限公司经理、临
沂史丹利房地产开发有限公司董事长、山东史丹利景城房地产开发有限公司董
事、宁陵华丰房地产开发有限公司董事、江苏华领泰众投资有限公司董事、宜
昌华西矿
业有限责任公司董事、松滋史丹利宜化新材料科技有限公司董事、贵州中赤酒
业股份有限公司董事长等职务。
截至目前，高进华先生持有公司股份 389,050,880 股，高进华先生与高文安
先生、高文靠先生、高英女士、高文都先生共同为公司控股股东及实际控制
人，与持有公司 5%以上股份的股东法亚楠女士为夫妻关系，与其他董事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修
订）》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
张磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 9 月出生，博士。张磊
先生 2007 年 10 月加入史丹利化肥股份有限公司，担任总经理助理，现任史丹
利农业集团股份有限公司董事兼副总经理、史丹利化肥销售有限公司执行董事
兼总经理。
截至目前，张磊先生持有公司股份 1,718,800 股，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不存在被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单情形，不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第
靳职武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 10 月出生，本科学历。
靳职武先生 2002 年 7 月参加工作，先后担任山西安特生物制药股份有限公司财
务主管；富士康科技集团经营管理课课长；欣和食品集团生产经营管理部经理、
生产管理本部总监；2017 年 8 月加入史丹利农业集团股份有限公司分管生产、
安全环保、质量及信息技术相关业务，现任史丹利农业集团股份有限公司第六届
董事会董事。
截至目前，靳职武先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不存在被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作（2025 年修订）》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。
二、独立董事候选人简历
沈瑞鉴先生，中国国籍，无其他境外永久居留权，1975 年 2 月出生，获得
香港浸会大学工商管理专业硕士学位，高级会计师，注册会计师，江苏商业会
计学会常务理事，深圳市国际税收研究会理事，深圳市专家人才联合会会员，
作。2001 年 2 月至 2003 年 1 月，在广东雪洁日化用品有限公司先后担任会计
员、财务部副经理等职务。2003 年 7 月至 2005 年 2 月，在汕头市铭信会计师
事务所从事审计工作。2005 年 10 月至 2006 年 9 月，在广东天华华粤会计师事
务所工作，历任审计员、高级审计员等职务。2006 年 10 月至 2007 年 6 月，在
广东晨瑞会计师事务所工作，任项目经理职务。2007 年 7 月至 2012 年 12 月，
在大华会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所工作，历任项目经理、部门经
理等职务。2013 年 1 月至 2014 年 7 月，在广东佰德会计师事务所有限公司工
作，任合伙人职务。2014 年 9 月至 2023 年 8 月，在大华会计师事务所（特殊
普通合伙）广州分所工作，任项目经理。2023 年 8 月至 2025 年 6 月，在政旦
志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）工作，任经理，2025 年 7 月至
今，在深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）工作，任合伙人。沈瑞鉴先生
拥有超过 20 年企业审计、企业融资、收购兼并、私募股权投资经验。
截至目前，沈瑞鉴先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名
为董事的情形。沈瑞鉴先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
李新中先生，中国香港国籍，无其他境外永久居留权，1958 年 4 月出生，
获得南开大学经济学学士和伦敦大学法律硕士学位，中国证券投资基金业协会
基金从业人员资格证持有者。1993 年 7 月至 1998 年 4 月就职于香港百富勤融
资有限公司，历任经理、董事；1999 年 8 月至 2002 年 6 月任法国巴黎百富勤
融资有限公司执行董事；2002 年 7 月至 2004 年 6 月任香港英高财务有限公司
董事；2004 年 6 月至 2008 年 10 月任星展亚洲融资有限公司中国并购部主管；
委会委员；2013 年 4 月至 2021 年 3 月任渤海华美（上海）股权投资基金管理
有限公司管理合伙人及投委会委员，目前为博晟高华投资咨询（深圳）有限公
司董事兼总经理、渤海华美瑞琪（深圳）投资管理有限公司监事、昂驹投资咨
询（上海）有限公司董事。李新中先生拥有超过 30 年企业融资、收购兼并、私
募股权投资经验。2022 年 8 月至今担任公司第六届董事会独立董事。
截至目前，李新中先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证
监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名
为董事的情形。李新中先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
首页
微信公众号
证券之星APP
