证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-031
浙江震元股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
一届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的议案》。
法》
、《公司章程》的相关规定。
网络投票时间：2025 年 8 月 20 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，
具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月
合的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 8 月 13 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
时会议审议通过，上述议案的具体内容详见 2025 年 8 月 5 日刊登在
《证
券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小
投资者的表决单独计票并予以公告，中小投资者是指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证
明办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件
和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手
续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份
证；异地股东可用信函或传真方式登记。
月 19 日
（上午 8∶30—12∶00 下午 2∶00—5∶00）
联系人：张誉锋、蔡国权
联系电话：0575-85746658、85139563 传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室 邮编：
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
决议。
浙江震元股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
元投票”。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：
同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人（本单位）出席浙江震元股份有
限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案
表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于增补第十一届董事会董事
的议案
委托人身份证号码(单位注册号)：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
委托人签名(单位公章)： 受托人签名：
签署日期：2025 年 8 月 日
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