证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-066
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十二次会议于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于
式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 9
人，实际参会的董事共 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
附件的议案》
因公司可转换公司债券“运机转债”转股、实施 2024 年年度权益分派、部
分限制性股票注销完成，现拟对公司注册资本进行变更。同时，根据《公司法》
《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会
的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废
止。为进一步提升公司规范运作水平，并基于上述注册资本变更及取消公司监事
会事项，公司拟根据相关法律法规，结合公司实际情况，修订《公司章程》及其
附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）。
董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层全权办理后续变更登记、章程
备案等相关事宜。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册资本、
取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》
（公告编号：2025-068）。修订后
的《公司章程》
《股东会议事规则》
《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网(http：
//www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性
文件的要求并结合公司的实际情况，公司修订、制定了部分公司治理制度，相关
议案逐项表决结果如下：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
理制度>的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
《内部控制制度》、
《内部审计制度》提交董事会审议前，已经公司第五届董
事会审计委员会第十一次会议审议通过。
以上第 1-7 项子议案尚需提交公司股东大会审议。
以上第 1-27 项子议案审议修订、制定的各制度全文同日刊登于巨潮资讯网
(http：//www.cninfo.com.cn)。
考虑到公司海外业务的不断拓展和外汇收支规模的进一步增长，原有外汇套
期保值业务额度难以满足现有业务的需求，为有效规避汇率、利率波动风险，增
强财务稳健性，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务额度拟由原来的不超
过 3,000 万美元或其他等值金额货币增加至不超过 1 亿美元或其他等值金额货币。
使用期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议外
汇套期保值业务额度之日止。如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限
自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使
用。
董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的人员负责具体组织实
施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关合同及文件。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
该议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议
及第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于增加外汇套期保值业
务额度的公告》（公告编号：2025-069）及《关于增加外汇套期保值业务额度的
可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，公司拟于 2025 年 8 月 21 日下午 3 点召开公司 2025 年第二次临时股
东大会。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2025-070）。
三、备查文件
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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