上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085
电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
关于上海雪榕生物科技股份有限公司
致：上海雪榕生物科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海雪榕生物科技股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本
次股东大会”）。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规
定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序
和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本
所认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承
担相应的责任。
本所根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
经本所核查，公司本次股东大会由 2025 年 7 月 17 日召开的公司第五届董事会第二十九
次会议提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2025 年 7 月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）和深圳证券交易所网站上以公告形式刊登了《上海雪榕生物科技
股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》
（以下简称“
《会议通知》
”），
公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记
方式等内容。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了《会议通知》。
本次股东大会现场会议于 2025 年 8 月 4 日下午 14:30 在上海市奉贤区汇丰西路 1487 号
（雪榕生物会议室）以现场和网络视频相结合方式如期召开。会议的召开时间、地点与本次股
东大会《会议通知》的内容一致。本次股东大会网络投票于 2025 年 8 月 4 日上午 9:15-9:25，
上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 通过深圳证券交易所交易系统进行，于 2025 年 8 月 4 日
知》通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经审查，本所认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》
和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员和召集人的资格
根据公司出席会议股东签名、授权委托书及网络视频参会情况，出席本次股东大会现场会
议的股东及股东代理人共计 3 人（含委托 1 人），代表股份总数为 126,370,700 股，占公司股
份总数的 21.1448%。
根据网络投票系统提供的数据，参加网络投票的股东人数及通过网络投票系统参加表决
的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定。
出席现场会议（含网络视频方式参加）人员除股东外，包括公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员等。
经本所审查，出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了《会议通知》中列明的议案。
经验证，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的事项进行了表决，并按照《公司章程》
规定的程序进行了计票、监票。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。为保护中小投资者利益，本次股东大会的相关提案采用中小投
资者单独计票（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）。根据表决结果及本所的审查，本次股东大会审议通过了《会
议通知》列明的议案。
本所认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章
程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》
和《公司章程》的有关规定，出席现场会议（含网络视频方式参加）人员资格合法有效，召集
人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具。
本法律意见书正本叁份，无副本。
【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海雪榕生物科技股份有限公司 2025 年第二
次临时股东大会的法律意见书之签署页】
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
_____________________ _____________________
徐 晨 俞 磊
_____________________
赵 元
二〇二五年八月四日
首页
微信公众号
证券之星APP
