江苏精研科技股份有限公司
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生,完善公司治理结
构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治
理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《江苏精研科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简
称“提名委员会”）,并制定本工作制度。
第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负
责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任
职资格进行遴选、审核。高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书和公司章程规定的其他人员。提名委员会对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三
分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责
主持提名委员会工作。主任委员由提名委员会全体委员选举产生。
提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委员
不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任委员
既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向
公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会主任委员职责。
第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满,可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第
三至第五条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会的日常工作联络和会议组织等事宜由证券部负责。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责包括：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。
第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、
高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记
载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 提名委员会对董事会负责,依照公司章程和董事会授权履行职责，委
员会的提案提交董事会审议决定。
第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司实际情
况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后
备案并提交董事会通过,并遵照实施。
第四章 议事规则
第十二条 提名委员会每年根据实际需要召开会议,并于会议召开前三天通知全
体委员,但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。经半数以上委员提议，或者召
集人认为有必要时，可以召开提名委员会会议。提名委员会会议由主任委员主持,主
任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员
有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会
议并行使表决权，委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提
交授权委托书，授权委托书应注明委托权限、委托事项并经委托人和被委托人双方
签名。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十五条 提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议
的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十六条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯
表决的方式召开。
委员的表决意向分为赞成、反对和弃权。与会委员应当从上述意向中选择其一，
未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关委员重新选择，
拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而不做选择的，视为弃权；在会议规定
的表决时限结束前未进行表决的，视为弃权。
第十七条 与会委员表决完成后，提名委员会有关工作人员应当及时收集各委员
的表决结果并进行统计，现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果；非
现场会议形式表决的，应至迟于限定表决时限届满之次日，提名委员会有关工作人
员统计出表决结果报会议主持人，并通知各委员表决结果。
第十八条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会
议。
第十九条 如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费
用由公司支付。
第二十条 提名委员会会议讨论与委员有利害关系的议题时，当事人应回避表决。
有利害关系的委员回避后提名委员会不足出席会议的最低人数时，应当由全体
委员（含有利害关系委员）就该等议案的程序性问题做出决议，由公司董事会对该
等议案内容进行审议。
第二十一条 提名委员会会议记录或决议中应注明有利害关系的委员回避表决
的情况。
第二十二条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十三条 提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签
名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为 10 年。
第二十四条 提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事
会。
第二十五条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关
信息。
第五章 附则
第二十六条 本实施制度自董事会决议通过之日起实行。
第二十七条 本实施制度未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执
行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触
时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。
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