证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2025-033
欣龙控股（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届董
事会第一次会议于 2025 年 8 月 1 日在海南省海口市美兰区国兴大道
开。本次会议应参加人数为 7 人，实际参加人数为 7 人。其中：现
场出席 5 人，2 人以视频方式参加会议。会议由过半数董事推举于
春山先生主持会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》
本次召开的董事会审议事项已与全体董事进行了事前沟通。董
事同意豁免召开临时董事会会议应于会议召开 3 日前通知全体董事
的要求，并且同意该次董事会各项议案的有效性不会因该等豁免而
受影响。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。
二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
公司第九届董事会选举于春山先生为公司董事会董事长。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案通过。
三、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员及主任委员
的议案》
公司董事会已成立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬
与考核委员会，根据《上市公司治理准则》对各专门委员会成员的要
求，公司董事会选举各董事会专门委员会成员如下：
于春山、鲍钺、莫跃明、代晓、崔学刚
主任委员（召集人）
：于春山
周兰、FENG VIVIAN FEI、鲍钺
主任委员（召集人）
：周兰
崔学刚、FENG VIVIAN FEI、鲍钺
主任委员（召集人）
：崔学刚
FENG VIVIAN FEI、周兰、于春山
：FENG VIVIAN FEI
主任委员（召集人）
表决结果：6 票同意，0 票弃权，1 票反对，本议案通过。
独立董事崔学刚先生对本议案投反对票，反对理由为：由于审计
委员会需要承担过去监事会的功能，需要由会计专业的独立董事组成
更为有效，认为崔学刚作为会计专业人士应该进入审计委员会。其他
委员会的组成及召集人没有意见。
特此公告
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