证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-052
深圳市江波龙电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一
次会议于 2025 年 7 月 29 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知及会议
资料已于 2025 年 7 月 24 日以适当方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
名，实际出席并参与表决的监事 3 名。
会议由监事会主席高威先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对议案进
行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
监事会认为，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《深圳证券交易所创
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
业板股票上市规则（2025 年修订）》
号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的要
求，拟由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会
议事规则》将予以废止，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适
用，在公司董事会审计委员会正式行使监事会职权前，公司监事会将依照法律、
法规和现行《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
深圳市江波龙电子股份有限公司监事会
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