证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2025-050
谱尼测试集团股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次
会议通知以专人送达的方式于2025年7月25日发出，会议于2025年7月30日上午
出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对议案进行了认真审议并作出了如下决议：
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为，公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管
理是在确保公司正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公
司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，整体风险可控。
同时，对暂时闲置的资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和
股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利
益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。
因此，监事会同意公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的闲置自有资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品，发行主体为银行或专业金
融机构，单项产品的期限不超过12个月。同时，由董事会授权公司董事长签署相
关协议，具体事项由公司财务负责人负责组织实施，使用期限自股东大会审议通
过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
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