证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2025-37
獐子岛集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会
议于 2025 年 7 月 30 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材
料已提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事张昱因工作
原因未能出席，委托董事路珂代为出席并行使表决权。全体监事、部分高级管理
人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规的规定。本
次会议由董事长刘德伟先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：
事候选人的议案》。
（1）提名刘德伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（2）提名张昱先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（3）提名路珂先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（4）提名钱胜红先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（5）提名张云京先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（6）提名王晓艳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
具体内容及候选人简历详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、
《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计将不
超过公司董事总数的二分之一。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公
司 2025 年第二次临时股东会采取累积投票制的方式选举，非独立董事任期自公
司股东会选举通过之日起计算，任期三年。
候选人的议案》。
（1）提名王国红先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（2）提名史达先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（3）提名宋坚先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（4）提名张晓东先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
具体内容及候选人简历详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、
《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公
司 2025 年第二次临时股东会采取累积投票制的方式选举，独立董事任期自公司
股东会选举通过之日起计算，任期三年。独立董事候选人需经深圳证券交易所备
案无异议后方可提交公司 2025 年第二次临时股东会选举。
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》及《獐子岛集团股份
有限公司章程》等有关规定，结合公司经营规模、发展水平等情况，并参照行业
水平，公司拟定第九届董事会董事津贴标准如下：
（1）在公司担任行政职务或分管业务的非独立董事，按其所任岗位领取薪
酬，不再额外领用董事津贴。
（2）不在公司担任管理职务或分管业务的非独立董事，董事津贴 6 万元/
年（税前）。其中：拟聘任的非独立董事刘德伟先生、张昱先生、张云京先生因
按国有企业相关规定，不在公司领用董事津贴。
（3）独立董事的董事津贴 12 万元/年（税前）。
上述董事津贴按月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会
第五次会议审议，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员对本议案回避表
决，本议案直接提交董事会审议。
因涉及董事薪酬事宜，董事会根据相关规定，全体董事回避表决，本议案将
直接提请公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（1）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<公司章程>
部分条款的议案》。
（2）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<股东会议事
规则>部分条款的议案》。
（3）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事
规则>部分条款的议案》。
（4）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<董事离职管
理制度>的议案》。
具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、
《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》的《关于修订<公司章程>部分条款及其配套制度的公告》
（公告
编号：2025-47）。
修订后的《獐子岛集团股份有限公司章程（2025 年 7 月修订）》，以及相应
配套制度《獐子岛集团股份有限公司股东会议事规则》、
《獐子岛集团股份有限公
司董事会议事规则》、《獐子岛集团股份有限公司董事离职管理制度》，与本公告
同日披露于巨潮资讯网上，供投资者查阅。《獐子岛集团股份有限公司监事会议
事规则》随之废止。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议审议，需经出席
股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。董事会提请
公司股东会授权公司管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。
合资公司暨关联交易的议案》。
关联董事刘德伟先生、张昱先生、路珂先生回避表决。
具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、
《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》的《关于参股设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：
在提交本次董事会审议前，本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第四
次会议审议通过。
二次临时股东会的议案》。
具体内容请详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、
《证券时报》、
《证券日报》、
《上海证券报》的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
特此公告。
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