证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-027
健民药业集团股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2025年7月25日发出召开第十一届董事会第一次
会议的通知，并于2025年7月30日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室
召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的
规定。经全体董事共同推举，本次会议由袁平东先生主持，经到会董事充分讨论，
审议通过如下议案：
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
选举袁平东先生为公司第十一届董事会董事长，袁平东先生简历详见公司于
（www.sse.com.cn）披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公
告》。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
本议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该
项议案。
继续聘任汪俊先生为公司总裁，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关
于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
本议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该
项议案。
继续聘任黄志军先生、裴学军先生为公司副总裁，详见中国证券报、证券时报、
上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团
股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
本议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该
项议案。
本议案经第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该
项议案。
继续聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负责人），详见中国证券报、证券时
报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业
集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
本议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该
项议案。
继续聘任周捷先生为公司董事会秘书、曹洪女士为公司证券事务代表。详见中
国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司
披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
根据中国证监会《上市公司章程指引》及公司 2025 年第一次临时股东大会批准
的《公司章程（2025 修订稿）》，修订董事会专门委员会实施细则、信息披露管理办
法等上市公司治理相关的 13 项制度，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制
度文件（20250730）》。公司董事会授权董事会办公室对内部制度就删除监事会/监事、
董事会审计委员会履行监督职能、 “股东大会”修订为 “股东会”等进行适应性
修订，董事会秘书审批。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件（20250730）》。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件（20250730）》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○二五年七月三十一日
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