证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-021
深南电路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025
年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。通知于 2025 年 7 月 25 日
以电子邮件等方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董
事 9 人。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司治理准
则》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规，结
合公司实际情况，对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请 2025 年第一次
临时股东会授权董事会办理工商登记相关变更手续。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程
修订对照表》及《公司章程》全文。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股
东会审议。
（二）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议
事规则》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交
股东会审议。
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议
事规则》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交
股东会审议。
（四）《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《审计委员
会工作细则》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（五）《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《提名委员
会工作细则》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（六）《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《战略委员
会工作细则》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（七）《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考
核委员会工作细则》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（八）《关于修订<总经理工作细则>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工
作细则》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（九）《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘
书工作细则》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（十）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露
管理制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（十一）《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息
知情人登记制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（十二）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事
务所选聘制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交
股东会审议。
（十三）《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关
系管理制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（十四）《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部审计
制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（十五）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金
管理制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交
股东会审议。
（十六）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保
管理制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交
股东会审议。
（十七）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事
工作制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交
股东会审议。
（十八）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易
管理制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交
股东会审议。
（十九）《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外汇衍生
品交易业务管理制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（二十）
《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>
的议案》
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交
股东会审议。
（二十一）《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况制
定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
（二十二）《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）。
该议案已经审计委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票、
反对 0 票、弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。
（二十三）《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 8 月 18 日在深圳市南山区侨城东路 99 号 5 楼会议室召开
案。
具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-023）。
与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。
三、备查文件
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
二〇二五年七月三十日
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