证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2025-035
南昌矿机集团股份有限公司
关于变更 2025 年第二次临时股东会现场会议召开地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东
会现场会议召开地点变更为江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼
会议室。本次变更股东会现场会议召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的
规定。除现场会议召开地点变更外，公司 2025 年第二次临时股东会的召开时间、
股权登记日、会议召开方式、会议登记地点、会议登记时间和会议议案等其他事
项均不变。
公司拟于 2025 年 8 月 11 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东会。具
体内容详见公司 2025 年 7 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-033）。
现因会务安排调整，公司决定将 2025 年第二次临时股东会现场会议召开地
点变更为江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼会议室。本次变更股
东会现场会议召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。除现场会议召
开地点变更外，公司 2025 年第二次临时股东会的召开时间、股权登记日、会议
召开方式、会议登记地点、会议登记时间和会议议案等其他事项均不变。现将变
更后的股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会的召集与召开程序符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日
上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 11 日
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重
复表决的以第一次有效投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2025 年 8 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详
见附件 2）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
针对上述议案，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独
或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委
托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托
书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业
执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身
份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的
书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。
联系人：张国石
联系电话：0791-83782902
传真：0791-83782902
电子邮箱：inf.office@nmsystems.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流
程详见附件 1。
五、备查文件
公司第二届董事会第七次会议决议。
六、附件
特此公告。
南昌矿机集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 8 月 11 日下午 15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人参加南昌矿机集团股份有限公司
签署本次会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确指示，则视为受托
人有权按照自己的意见投票。
本公司（本人）对本次股东会的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于子公司签订经营合作协议暨关联交易的
议案》
注：1．请在相应的表决意见项下划“√”。
东会会议结束时终止。
委托人（签名/盖章）：
委托人股东账户号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二五年 月 日
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