湖北兴福电子材料股份有限公司
会
议
资
料
二 O 二五年八月十一日
目 录
议案一、关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的议
议案七、关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案........15
议案十一、关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案....19
议案十三、关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资
议案十四、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的
- 1 -
议案十五、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议
- 2 -
一、会议时间：2025 年 8 月 11 日 上午 10:00 点
二、会议地点：宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号 3209 会议
室
三、会议召集人：董事会
四、会议主持人：董事长李少平
五、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 11 日至 2025 年 8 月 11
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
东大会召开当日的 9:15-15:00。
六、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东及
股东代理人人数及所持有的表决权数量，介绍董事、监事、高管
以及见证律师情况
（三）主持人宣读股东大会会议须知
- 3 -
（四）推选计票人和监票人
（五）主持人宣读议案
（六）股东及股东代理人讨论并审议议案
（七）股东及股东代理人对议案进行投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决情况
（九）宣布现场投票表决结果
（十）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十一）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十二）由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）主持人宣布本次股东大会结束
- 4 -
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》及《股东大会议事规则》有关规定，现就湖北兴福
电子材料股份有限公司（以下简称“公司”
）2025 年第二次临时
股东大会会议须知通知如下，请全体出席股东大会的人员自觉遵
守。
一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，
确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股
东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律
师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入
场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行
为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东及股东代理人到达会场后，请在“股东
签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
能证明其法定代表人身份的有效证明；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
- 5 -
的授权委托书。
和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授
权委托书。
五、股东及股东代理人参加本次大会依法享有发言权、咨询
权、表决权等各项权利。
六、要求发言的股东及股东代理人，可在会议审议议案时举
手示意，得到主持人许可后进行发言。股东及股东代理人发言应
围绕本次大会所审议的议案，
简明扼要。
主持人可安排公司董事、
监事和其他高级管理人员回答股东提问。对于可能将泄露公司商
业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人
或其指定有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再
安排股东发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有
权加以拒绝或制止。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两
名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。律师将
共同负责计票、监票。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的
非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，对提交
表决的累积投票议案，
应以每个议案组的选举票数为限进行投票，
投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。出席现场会议
- 6 -
的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。
未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃
表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”
。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表
决，
结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场
见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走
动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰
会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有
权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股
东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放
礼品，
不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，
以平等对待所有股东。
- 7 -
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工
商登记的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司章程指引》等相关
法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司第一届董事
会、监事会即将届满的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会
审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，
《监事会议事规
则》相应废止；在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公
司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行
职能，维护公司及全体股东的合法利益。
基于上述情况，为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公
司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上
市公司章程指引》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司
关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记及修订部分公
司治理制度的公告》
（公告编号：2025-029）及《湖北兴福电子材
- 8 -
料股份有限公司章程》
（2025 年 7 月修订）
。
本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
请予审议。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
- 9 -
关于修订《股东会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海
证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及
其他规范性文件的规定，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司
股东会议事规则》
（2025 年 7 月修订）
。
本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
请予审议。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
- 10 -
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海
证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及
其他规范性文件的规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司
董事会议事规则》
（2025 年 7 月修订）
。
本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
请予审议。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
- 11 -
关于修订《独立董事工作制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海
证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及
其他规范性文件的规定，公司拟对《独立董事工作制度》进行修
订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司
独立董事工作制度》
（2025 年 7 月修订）
。
本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
请予审议。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
- 12 -
关于修订《关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海
证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及
其他规范性文件的规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修
订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司
关联交易管理制度》
（2025 年 7 月修订）
。
本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
请予审议。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
- 13 -
关于修订《对外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海
证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及
其他规范性文件的规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修
订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司
对外担保管理制度》
（2025 年 7 月修订）
。
本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
请予审议。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
- 14 -
关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》
的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海
证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及
其他规范性文件的规定，公司拟对《规范与关联方资金往来管理
制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司
规范与关联方资金往来管理制度》
（2025 年 7 月修订）
。
本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
请予审议。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
- 15 -
关于修订《投资管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海
证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及
其他规范性文件的规定，公司拟对《投资管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司
投资管理制度》
（2025 年 7 月修订）
。
本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
请予审议。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
- 16 -
关于修订《融资决策制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海
证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及
其他规范性文件的规定，公司拟对《融资决策制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司
融资决策制度》
（2025 年 7 月修订）
。
本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
请予审议。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
- 17 -
关于修订《募集资金管理制度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海
证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及
其他规范性文件的规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修
订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司
募集资金管理制度》
（2025 年 7 月修订）
。
本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
请予审议。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
- 18 -
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海
证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及
其他规范性文件的规定，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管
理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司
董事及高级管理人员薪酬管理制度》
（2025 年 7 月修订）
。
本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
请予审议。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
- 19 -
关于聘任会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 9 年为
湖北兴福电子材料股份有限公司提供审计服务，根据财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》等相关规定，
结合公司业务发展及未来审计工作的需要，拟聘任中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制
审计机构。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告》
（2025-030）
。
本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监
事会第十七次会议审议通过。
请予审议。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
- 20 -
关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整
部分募投项目投资总额并变更募集资金用途
的议案
各位股东及股东代理人：
公司基于提高募集资金使用效率，加快主要业务的战略布局
进度，进一步抢占市场份额，资金优先保障产能扩建和业务布局
的考虑，根据市场需求变化和未来业务发展战略，计划终止使用
募集资金实施“电子化学品研发中心建设项目”
，该项目的建设资
金公司全部以自有或自筹资金投入；同时，将“4 万吨/年超高纯
电子化学品项目（上海）”投资总额由 57,099.05 万元调整至
的募集资金 18,799.86 万元（具体金额以实际结转时项目专户资
金余额为准）用途变更为用于“4 万吨/年超高纯电子化学品项目
（上海）
”建设。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司
关于终止使用募集资金实施部分项目暨调整部分募投项目投资总
额并变更募集资金用途的公告》
（2025-031）
。
本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监
- 21 -
事会第十七次会议审议通过。
请予审议。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
- 22 -
关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独
立董事候选人的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”
）第
一届董事会任期届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中
华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》
）和《公司章程》及
其他相关规定，公司第二届董事会应由 7 名董事组成，其中非独
立董事为 4 名、独立董事 3 名，任期三年。经股东提名，并结合
公司董事会提名委员会的意见，推选李少平、张云柯、叶瑞为第
二届董事会非独立董事候选人。
上述董事候选人未持有公司股票，其中叶瑞为宜昌芯福创投
合伙企业（有限合伙）及宜昌兴昕创投合伙企业（有限合伙）的
执行事务合伙人，除此之外，与公司控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系。上述董事候选人不存在《公司法》第一百七十
八条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有
关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入
者，
以及不存在禁入尚未解除的现象，
不存在其他违法违规情况，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职
- 23 -
资格。
上述董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
等相关规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监
会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-028）
。
本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
请予审议。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
- 24 -
关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立
董事候选人的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“公司”
）第
一届董事会任期届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第
二届董事会应由 7 名董事组成，
其中独立董事为 3 名，
任期三年。
经股东提名并结合公司董事会提名委员会的意见，推选宋志棠、
刘婕、从其福为第二届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理
人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中
不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门
处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以
及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
上述董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》
等相关规定的关于董事及《上市公司独立董事管理办法》有关独
立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处
- 25 -
罚和证券交易所惩戒的情形。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《湖北兴福电子材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告》
（公告编号：2025-028）
。
本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。
请予审议。
湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
- 26 -
首页
微信公众号
证券之星APP
