证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2025-022
广州鹏辉能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议
于 2025 年 7 月 29 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议经全体董
事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头、通讯方式向全体董事送达。应出
席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司监事及
相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。会议审议并通过了以下决议：
二、会议审议情况
（一）会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数
的 100%，审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》
为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积
极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注
公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定《广州鹏辉能源科技股
份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
公司董事甄少强先生、鲁宏力先生参与了本次股票期权激励计划，对本议案回避表
决。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数
的 100%，审议通过《关于公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标
的实现，根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》等法
律法规和规范性文件以及《公司章程》
《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年股票期
权激励计划（草案）》的规定，结合公司实际情况，拟定《广州鹏辉能源科技股份有限
公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
公司董事甄少强先生、鲁宏力先生参与了本次股票期权激励计划，对本议案回避表
决。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数
的 100%，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关
事宜的议案》
为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权
董事会在有关法律、法规范围内办理实施 2025 年股票期权激励计划的相关事宜，具体
包括：
配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权的授予数量和行权价格
进行相应的调整；
制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书或确认文件；
放弃获授股票期权的，授权董事会做出调整，将前述股票期权直接调减或者分配至授予
的其他激励对象；
行权数量，并办理股票期权行权所必需的全部相关事项；
修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到
相应的批准；
备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提
交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；做出与本次激励计划有
关的必须、恰当或合适的所有行为；
行使的权利除外；
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
公司董事甄少强先生、鲁宏力先生参与了本次股票期权激励计划，对本议案回避表
决。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（四）会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数
的 100%，审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力
和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根
据《公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，拟定《广州鹏辉能源科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及
其摘要。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
公司董事甄少强先生、鲁宏力先生参与了本次员工持股计划，对本议案回避表决。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（五）会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数
的 100%，审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》
为规范公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，确保
本员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律
法规及规范性文件的规定制定公司《2025 年员工持股计划管理办法》。
公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。
公司董事甄少强先生、鲁宏力先生参与了本次股票期权激励计划，对本议案回避表
决。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（六）会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数
的 100%，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜
的议案》
为确保 2025 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本
员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：
作出解释；
发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
公司董事甄少强先生、鲁宏力先生参与了本次股票期权激励计划，对本议案回避表
决。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（七）会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数
的 100%，审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 8 月 15 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董
事会提请审议的相关议案。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
