证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2025-029
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
四次会议于 2025 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 7 月
主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高管列席会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核
指标的议案》
本着兼顾战略目标达成和业绩可实现性，以及有效将股东利益、公司利益和
继续激励员工等目标的综合考虑，确保公司 2024 年限制性股票激励计划能顺利
实施，达到激励的效果。公司根据整体行业发展及公司运营实际情况，决定对
整。并相应修订《江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2024 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》中的相关内容。
鉴于公司副董事长崔海峰先生和李少华先生、董事李质磊先生和路忠林先生
为公司 2024 年限制性股票激励计划的被激励对象，基于谨慎性原则，该议案回
避表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案经薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议通过。
具体详见 2025 年 7 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上
的相关公告。
（二）审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的
议案》
因公司 2021 年限制性股票激励计划中第三个解除限售期和 2024 年激励计划
第一个解除限售期的公司层面业绩考核目标未达成，另有 4 名 2024 年激励计划
对象因离职等原因失去激励对象资格，公司拟对其回购注销，将导致注册资本减
少。此外根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最
新规定，公司统一将《公司章程》中的“股东大会”表述修改为“股东会”，审
计委员会承接监事会职权，公司拟对《公司章程》进行修订。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见 2025 年 7 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上
的相关公告。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》最新修订内容，以及
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、
部门规章、规范性文件、业务规则的有关规定，为进一步提升公司规范运作水平，
完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，
拟对部分治理制度进行修订，具体如下：
序号 制度名称 是否提交股东会 备注
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见 2025 年 7 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上
的相关公告。
本议案中关于《股东会议事规则》
《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》
《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股
股东及其关联方资金占用制度》《募集资金专项存储及使用管理制度》《董事和
高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
鉴于上述部分议案尚需获得公司股东会的批准，公司拟于 2025 年 8 月 15
日（周五）以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2025 年第一次临时股东
会对相关议案进行审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体详见 2025 年 7 月 30 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上
的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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