吉林亚泰（集团）股份有限公司
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2025 年 8 月 6 日下午 15:00；
网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即
票平台的投票时间为股东大会召开当日的
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，介绍出席
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于公开挂牌转让公司持有的吉林银行股份有限
公司合计 3 亿股股份的议案
关于选举公司第十三届监事会非职工代表监事的
议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农
议案
关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司在
吉林九银金融租赁股份有限公司申请的融资租赁
提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉
供担保的议案
关于继续为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银
行股份有限公司申请的借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉
供担保的议案
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
亚泰集团 2025 年第七次临时股东大会
会议文件之一
关于公开挂牌转让公司持有的吉林银行股份有限
公司合计 3 亿股股份的议案
根据公司经营需要，同意公司在吉林长春产权交易中心
（集团）有限公司（以下简称“长春产权交易中心”）分别
公开挂牌转让直接持有的吉林银行股份有限公司（以下简称
“吉林银行”）1 亿股、2 亿股股份，挂牌底价不低于 4.19
亿元、8.38 亿元。具体情况如下：
一、交易概述
公司合计持有吉林银行股份 903,867,421.7 股，合计持
股比例 6.88%，其中：公司直接持股 703,867,421.7 股，持
股比例 5.36%；通过全资子公司亚泰医药集团有限公司间接
持股 200,000,000 股，持股比例 1.52%。
根据符合《证券法》要求的中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（众环审字
（2025）0200352 号），截止 2024 年 12 月 31 日，吉林银
行 总 资 产 745,835,604,054.71 元 ， 总 负 债
根据符合《证券法》要求的北京中同华资产评估有限公
司出具的资产评估报告（中同华评报字（2025）第 021290
号），吉林银行评估基准日净资产账面价值为 5,060,152.39
万元，采用市场法评估的股东全部权益价值为
根据公司经营需要，同意公司在长春产权交易中心分别
公开挂牌转让公司直接持有的吉林银行 1 亿股、2 亿股股份，
挂牌底价不低于 4.19 亿元、8.38 亿元（以下简称“本次交
易”）。本次交易拟转让的合计 3 亿股吉林银行股份产权清
晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及
诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属
转移的其他情况。
本次交易完成后，公司合计持有吉林银行股份
持股 403,867,421.7 股，持股比例 3.08%；通过全资子公司
亚泰医药集团有限公司间接持股 200,000,000 股，持股比例
二、挂牌条件
资商业银行行政许可事项实施办法》《商业银行股权管理暂
行办法》《中国银监会办公厅关于加强中小商业银行主要股
东资格审核的通知》《关于地方政府融资平台贷款清查工作
有关问题的通知》等监管办法对银行股东的资格要求，并通
过吉林银行股东资格审核。
日期间，交易标的的经营性损益由转让方享有和承担。
全额价款支付到长春产权交易中心监管账户后，公司配合受
让方办理股权过户手续。
三、本次交易对公司的影响
本次交易有利于公司优化资产负债结构，补充流动资
金，本次交易不会对公司主营业务和持续经营能力产生不利
影响。由于本次交易为公开挂牌转让，挂牌结果存在不确定
性，尚无法预测本次交易对公司净利润的具体影响。
四、本次交易授权事项
董事会提请股东大会授权经营班子具体办理本次交易
相关事宜，授权内容及范围包括但不限于制作、修改、授权、
签署、执行与本次交易相关所有必要的文件、合同、协议等，
上述授权自公司股东大会审议通过本次交易事项之日起至
上述授权事项办理完毕之日止。
此议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议
和 2025 年第十次临时董事会审议通过，现提请各位股东审
议。
二 O 二五年八月六日
亚泰集团 2025 年第七次临时股东大会
会议文件之二
关于选举公司第十三届监事会非职工代表监事的
议 案
按照《公司章程》的规定，公司监事会提名杨文宇先生
为公司第十三届监事会非职工代表监事（简历附后），任职
期限至第十三届监事会届满。
此议案已经公司 2025 年第三次临时监事会审议通过，
现提请各位股东审议。
二 O 二五年八月六日
附件：杨文宇先生简历
杨文宇，男，1986 年 9 月出生，中共党员，本科。曾任
吉林市第一建筑工程有限责任公司技术员，长春市二道区住
房保障和公用事业服务中心八级科员，长春市二道区房屋征
收经办中心副主任。现任长春市二道区环境卫生管理中心主
任。
亚泰集团 2025 年第七次临时股东大会
会议文件之三
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村
商业银行股份有限公司申请的授信提供担保议案
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水
泥有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广
场支行申请的银行承兑汇票授信敞口 7,500 万元提供连带责
任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年八月六日
亚泰集团 2025 年第七次临时股东大会
会议文件之四
关于为亚泰集团长春新型建筑产业化有限公司
在吉林九银金融租赁股份有限公司申请的融资租赁
提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司为亚泰集团长春新
型建筑产业化有限公司在吉林九银金融租赁股份有限公司
申请办理的融资租赁业务不超过 5,000 万元提供连带责任保
证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年八月六日
亚泰集团 2025 年第七次临时股东大会
会议文件之五
关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林
农安农村商业银行股份有限公司申请的借款提供
担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林亚泰超市有
限公司继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安
农村商业银行股份有限公司解放大路支行申请的银团借款
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年八月六日
亚泰集团 2025 年第七次临时股东大会
会议文件之六
关于继续为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行
股份有限公司申请的借款提供担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林亚泰超市有
限公司继续为吉林亚泰饭店有限公司在长春农商银行股份
有限公司会展中心支行申请的流动资金借款 4,800 万元提
供连带责任保证，并以亚泰商业集团有限公司持有的吉林亚
泰饭店有限公司 1,800 万元股权提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年八月六日
亚泰集团 2025 年第七次临时股东大会
会议文件之七
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉林
磐石农村商业银行股份有限公司申请的借款提供
担保的议案
根据所属子公司经营需要，同意公司、吉林亚泰超市有
限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司继续为吉林亚泰富苑购
物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申
请的 2025-2026 年度流动资金借款 1.2 亿元提供连带责任保
证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 二五年八月六日
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