珠海华发实业股份有限公司
独立董事津贴标准及年度业绩考核办法
第一条 为促进独立董事勤勉尽责，更好地发挥公司独立董事的
专业优势及监督作用，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等规定，制定本办法。
第二条 独立董事津贴标准按年度分为固定津贴与浮动津贴两
种，其中：固定津贴 15 万元，浮动津贴 15 万元。浮动津贴与独立董
事履行职责情况挂钩考核。
第三条 公司董事局及审计委员会共同负责在年度董事局会议
上，对独立董事的上年度业绩进行考核，根据考核结果在会后发放。
第四条 在年度董事会上，每位独立董事应首先进行年度述职。
全体与会董事，从以下五个重点方面对独立董事年度业绩进行举手表
决：
动调查、获取决策所需要的情况和资料。因故不能出席会议能够按时
履行授权或告假手续。
司主要股东、实际控制人、或其它与公司存在利害关系的单位或个人
的影响。
理、内部控制和风险管理方面的专业优势。
信息披露审核，保护中小股东利益。
种文件资料。
表决结果：表决人数三分之二以上同意的为称职，否则为不称职。
第五条 独立董事浮动津贴发放条件。
独立董事年度业绩考核表决结果为称职时，该独立董事浮动津贴
可全额发放，否则该年度浮动津贴不能发放。
第六条 本独立董事津贴标准及年度业绩考核办法自公司股东
会审议通过后生效。
第七条 本办法由公司董事局负责制定与解释。
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