证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2025-047
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二次会议通知于2025年7月23日以电子邮件形式发出，2025年7月28日下午在公
司四楼会议室以通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，
公司董事长刘百宽先生主持会议，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
的议案》
自2025年7月8日至2025年7月28日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低
于“濮耐转债”当期转股价格的130%（因公司在此区间实施了权益分派，故2025
年7月8日至2025年7月10日转股价格为4.25元/股，转股价格的130%即5.53元/股；
元/股），根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债
券》等相关规定以及《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，已触发可转
债赎回条款。
结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“濮耐
转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“濮耐转债”赎
回的全部相关事宜。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于
提前赎回“濮耐转债”的公告》（公告编号：2025-048）。
保荐机构对此事项发表了核查意见，律师对此事项发表了法律意见。
三、备查文件
书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
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