证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2025-081
债券代码：113669 债券简称：景 23 转债
深圳市景旺电子股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》
及修订、制定部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召
开第四届董事会第三十二次会议，第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关
于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》和修订、制定相关制
度的议案。现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本的情况
公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权
的议案》，公司拟对触发回购情形的 177,648 股限制性股票进行回购注销。回购
注销前述股份后，公司总股本相应减少 177,648 股。上述变动后，公司注册资本
由 934,365,401 元变更为 934,187,753 元，公司股份总数由 934,365,401 股变为
原条款 修订后的条款
第六条 公司的注册资本为人民币 第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为 934,187,753
注：以上股本变动仅为预测数据，不包括因“景 23 转债”转股造成的股本增加情
况，最终结果以中国登记结算有限公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。
二、取消监事会的情况
为进一步提升公司规范运作能力，完善公司治理水平，根据《中华人民共和
国公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文
件的规定，和中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<
公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司
拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并废止《深圳市景
旺电子股份有限公司监事会议事规则》。
三、《公司章程》修订的主要内容
新增法定代表人辞任补选及职务侵权行为的责任承担条款。
本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会和监
事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，在股东大会审议通过之前，公司第
四届监事会仍将严格按照有关法律法规、中国证监会规定和《公司章程》的规定
继续履行监督职能。
新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东和实际控制人职责和义务。
调整股东会及董事会部分职权，进一步规范股东会、董事会召集、提案、审议程
序等。
新增独立董事专节，进一步明确独立董事履职要求、职责权限等；新增董事
会专门委员会专节；明确审计委员会行使监事会的法定职权，并完善各专门委员
会的职责和组成；新增董事任职资格、职工董事设置、董事和高级管理人员职务
侵权行为的责任承担等条款；完善内部审计制度。
统一将“股东大会”修订为“股东会”，条款编号及引用前文条款编号等作
相应调整，并细化部分限定词含义及规范释义等相关解释内容。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《<深圳市景旺电子股份有限公司章程>（2025 年 7 月）修
订对照表》及《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（2025 年 7 月）。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管
理层向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。
三、修订、制定部分制度的情况
公司根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章
程指引》
《上市公司股东会规则》
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》
《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规及规范性文件要求，
结合公司实际情况，制定、修订公司部分制度情况如下：
是否提交股
序号 制度名称 变更情况
东大会审议
上述制度文件具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关文件。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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