证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-065
兴源环境科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 7 月 28
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意
时间。
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 212 人，代表股份 203,224,444 股，占公司有表
决权股份总数的 13.0791％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
出席本次股东大会的人员包括公司董事、监事以及见证律师，公司高级管理
人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
表决结果：同意 200,355,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
出席本次会议的中小投资者表决情况：
同意 6,460,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 26.2568％；弃权 419,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 4.4974％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下
法律意见：
“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
四、备查文件
于兴源环境科技股份有限公司召开 2025 年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
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