证券代码：603529 证券简称：爱玛科技 公告编号：2025-054
转债代码：113666 转债简称：爱玛转债
爱玛科技集团股份有限公司
关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予登记完成调整“爱
玛转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因限制性股票首次授予登记需调整“爱玛转债”转股价格,本公司的相关证
券停复牌情况如下：
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日
? 调整前转股价格：38.32 元/股
? 调整后转股价格：38.08 元/股
? 本次转股价格调整实施日期：2025 年 7 月 30 日
爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 23 日公开发
行 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 200,000 万元，并于
“113666”。“爱玛转债”存续期限 6 年，存续时间为 2023 年 2 月 23 日起至 2029
年 2 月 22 日，转股起止时间为 2023 年 9 月 1 日至 2029 年 2 月 22 日。
“爱玛转债”的初始转股价格为 61.29 元/股；因公司实施 2022 年年度权益
分派，转股价格于 2023 年 5 月 19 日调整为 39.99 元/股，具体内容详见公司于 2023
年 5 月 13 日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公
告编号：2023-048）；因公司实施 2023 年半年度权益分派，转股价格于 2023 年 9
月 22 日调整为 39.64 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日披露的《爱
玛科技关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告》
（公告编号：2023-087）；
因公司实施 2023 年年度权益分派，转股价格于 2023 年 7 月 12 日调整为 39.11 元
/股，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日披露的《爱玛科技关于因利润分配调
整“爱玛转债”转股价格的公告》
（公告编号：2024-063）；因回购注销 2021 年激
励计划首次授予部分离职人员的限制性股票，转股价格于 2024 年 8 月 7 日调整为
制性股票回购注销完成调整“爱玛转债”转股价格的公告》
（公告编号：2024-070）；
因公司实施 2024 年半年度权益分派，转股价格于 2024 年 10 月 16 日调整为 38.79
元/股，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日披露的《爱玛科技关于因利润分配
调整“爱玛转债”转股价格的公告》
（公告编号：2024-088）；因公司实施 2024 年
年度权益分派，转股价格于 2025 年 6 月 6 日调整为 38.20 元/股，具体内容详见
公司于 2025 年 5 月 30 日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整“爱玛转债”转
股价格的公告》
（公告编号：2025-037）；因回购注销 2024 年激励计划激励对象的
限制性股票，转股价格于 2025 年 7 月 8 日调整为 38.32 元/股，具体内容详见公
司于 2025 年 7 月 7 日披露的《爱玛科技关于部分限制性股票回购注销完成调整“爱
玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-051）。
一、本次转股价格调整依据
二十七次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分
相关事项的议案》《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》，同意公司以 20.01 元/股的授予价格向符合授予条件的 393 名激励
对象授予限制性股票 12,053,690 股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 21 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的公告。
在资金缴纳过程中，有 6 名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的全部 53,666
股限制性股票，有 4 名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的部分 31,500 股限制
性股票，本次限制性股票激励计划首次授予部分实际授予激励对象人数由 393 人
调整为 387 人，实际授予数量由 12,053,690 股调整为 11,968,524 股。其中股票
来源为公司从二级市场回购的公司股票 750,524 股，股票来源为公司向激励对象
定向发行的公司股票 11,218,000 股。
公司已于 2025 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成上述限制性股票授予登记。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日披露的
《爱玛科技关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：
根据《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以
下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，
将按相关公式进行转股价格的调整。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》发行条款的相关规定，若公司发生增发新股或配股情况，
将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），公
司回购注销股份适用增发新股或配股的调整。
增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）
其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；A 为增发新股价或配股价；k
为增发新股或配股率。
根据上述调整公式，本次限制性股票回购事项，
“爱玛转债”的转股价格调整
计算过程如下：
P0=38.32 元/股；A=20.01 元/股；k=1.3077%；
P1=（38.32+20.01×1.3077%）÷（1+1.3077%）≈38.08 元/股
本次调整后的“爱玛转债”转股价格将由 38.32 元/股调整为 38.08 元/股，
调整后的转股价格自 2025 年 7 月 30 日起生效。
“爱玛转债”自 2025 年 7 月 29 日停止转股，2025 年 7 月 30 日起恢复转股。
特此公告。
爱玛科技集团股份有限公司董事会
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