证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2025-031
上海华峰铝业股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2025
年 7 月 15 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第十五次会议（以
下简称“本次会议”）的通知和材料，本次会议于 2025 年 7 月 28 日上午 9 点 30
分在公司 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到
董事 5 名，其中独立董事彭涛、独立董事王刚采用通讯方式参会。本次会议由董事
长陈国桢先生召集和主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召
集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
为保障公司及下属公司生产经营所需原材料的稳定供应，优化供应链布局，公
司及子公司华峰铝业有限公司（以下简称“重庆华峰”，与“公司”合称为“买
方”）拟作为共同买方与陕西有色榆林新材料集团有限责任公司（以下简称“榆林
新材料”或“卖方”）签署生产原材料买卖合同（以下简称“合同”）。为保障合
同顺利履行，根据合同项下采购按每月各批次订单执行、货款按批次滚动结清机制
及违约金等约定，结合月度批次下单频率及规模，拟同意公司与重庆华峰相互提供
担保，担保金额最高不超过人民币 30,000 万元，担保期限为自公司董事会审议通
过之日起直至本合同履行完毕。本次担保无反担保。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于公司及全资子公
司相互提供担保的公告》(公告编号：2025-032)。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
买卖合同的议案》。
同意公司及重庆华峰与榆林新材料共同签署生产原材料买卖合同。根据合同约
定，预计将由买方自 2025 至 2029 年间合计向卖方购入不低于 36 万吨的生产原材
料，产品单价根据月度市场铝价及合同条款确定，具体数量按每月各批次采购订单
下达，并按批次结算货款。如按预计数量及市场价格估算，合同期限内预计产生的
总金额超人民币 72 亿元（根据各批次采购量据实结算），达到《上海证券交易所
股票上市规则》规定的披露标准。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体上披露的《上海华峰铝业股份有限公司关于签署日常经营重
大合同的公告》(公告编号：2025-033)。
表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海华峰铝业股份有限公司董事会
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