证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-029
中国海诚工程科技股份有限公司
关于全资子公司武汉公司向参股公司增加注册资本
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
司”）召开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公
司武汉公司向参股公司增加注册资本暨关联交易的议案》，同意公司
全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司（以下简称“中国
海诚武汉公司”）以自有资金通过向关联参股公司海诚武汉置业有限
公司（以下简称“置业公司”）增加注册资本的方式投入建设资金
同时，保利（武汉）房地产开发有限公司（以下简称“保利发展
武汉公司”）以同等金额进行增资。增资后，置业公司注册资本由
司各持有置业公司50%的股权。
保利发展武汉公司系公司实际控制人中国保利集团有限公司下
属保利发展控股集团股份有限公司全资子公司，本次交易构成关联交
易。
关联董事赵国昂先生、孙波女士、杜道友先生在董事会审议本次
关联交易事项时回避表决；公司独立董事事先召开专门工作会议同意
了该项交易。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议，不构成
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《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：武汉市武昌首义路176号
法定代表人：温国伟
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：建设工程设计，建设工程施工，建设工程
监理，人防工程设计，国土空间规划编制，司法鉴定服务，特种设备
设计。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物
进出口，技术进出口，工程造价咨询业务，规划设计管理，环保咨询
服务，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许
可类专业设备制造），机械设备销售，特种设备销售，对外承包工程，
物业管理，土地使用权租赁，柜台、摊位出租，非居住房地产租赁，
工程管理服务，劳务服务（不含劳务派遣），建筑材料销售，电气设
备销售，农副食品加工专用设备销售。
截至2024年12月31日，中国海诚武汉公司总资产46,090.91万元，
净资产19,771.07万元，2024年度完成营业收入27,172.35万元，实现
净利润4,557.81万元（以上数据已经审计）；截至2025年6月30日，
中国海诚武汉公司总资产41,337.96万元，净资产18,888.04万元，
（以上数据未经审计）。
公司持有中国海诚武汉公司100%股权，中国保利集团有限公司系
中国海诚武汉公司的实际控制人。
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-029
注册资本：人民币10,000万元
注册地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道332号保利时代K18
地块A栋34层
法定代表人：彭新哲
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：房地产开发；商品房销售；自有房屋租赁；装饰工程
施工。
截至2024年12月31日，保利发展武汉公司总资产1,547,504.56
万元，净资产515,508.44万元，2024年完成营业收入1,683.14万元，
实现净利润-13,101.73万元（以上数据已经审计）；截至2025年6月
利润-684.17万元（以上数据未经审计）。
保利发展控股集团股份有限公司持有保利发展武汉公司100%股
权，中国保利集团有限公司系保利发展武汉公司的实际控制人。
（二）关联关系
中国海诚武汉公司系公司全资子公司，保利发展武汉公司系公司
实际控制人中国保利集团有限公司下属保利发展控股集团股份有限
公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条
的规定，保利发展武汉公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交
易。
（三）履约能力分析
保利武汉公司具有丰富的写字楼开发运营经验，实力雄厚，熟悉
区域市场和需求特点，具备履约能力，不属于失信被执行人。
三、本次增资公司情况
（一）基本情况
公司名称：海诚武汉置业有限公司
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-029
注册资本：人民币16,700万元
注册地址：武汉东湖新技术开发区关山大道332号保利·时代K18
地块A、B、C栋A栋单元32层01号1室
法定代表人：王进
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般项目：物业管理。
海诚武汉置业有限公司不属于失信被执行人。
（二）主要财务数据
截至2024年12月31日，置业公司总资产13,392.79万元，净资产
元（以上数据已经审计）；截至2025年6月30日，置业公司总资产
入0万元，实现净利润-33.26万元（以上数据未经审计）。
（三）增资后股权情况
单位：万元
增资前 增资后
股东名称
出资额 比例 出资额 比例
中国海诚武汉公司 8,350 50% 9,972.50 50%
保利发展武汉公司 8,350 50% 9,972.50 50%
合计 16,700 100% 19,945 100%
四、关联交易的定价政策和依据
本次置业公司股东方按照各自的持股比例以现金方式同等价格
同比例增资，交易价格公平、公允，符合有关法律法规的规定，不存
在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增资是基于置业公司办公楼实际建设情况，置业公司股东方
通过向置业公司增加注册资本的方式投入建设资金，符合置业公司建
设办公楼资金需求的实际情况。置业公司股东方中国海诚武汉公司和
保利发展武汉公司均按照各自的持股比例以现金方式同等价格同比
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例增资，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。增
资后，置业公司注册资本由16,700万元增加至19,945万元，中国海诚
武汉公司和保利发展武汉公司各持有50%的股权，持股比例未发生变
化。
司及下属公司发生的关联交易金额约为414.11万元。
六、独立董事专门工作会议
公司事前就全资子公司中国海诚武汉公司以自有资金向关联参
股公司置业公司增加注册资本事项召开了独立董事专门工作会议，获
得了独立董事对关联交易事项的认可，并同意将该事项提交公司董事
会审议。
公司独立董事认为：中国海诚武汉公司基于置业公司办公楼建设
项目资金需求的实际情况，以自有资金通过向置业公司增加注册资本
的方式投入建设资金，符合置业公司办公楼实际建设情况。且置业公
司股东保利发展武汉公司以同等金额进行增资，交易价格公平、公允，
不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
特此公告。
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