红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2025-056
红星美凯龙家居集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十二次临时会议以电子邮件方式于 2025 年 7 月 22 日发出通知和会议材料，并于
（含授权代表），其中执行董事车建兴先生因故无法亲自出席并委托执行董事施
姚峰先生代为出席并投票，会议由董事长李玉鹏主持，本次会议的召开及审议符
合《中华人民共和国公司法》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司章程》等相
关规定。会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于取消监事会暨修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司章程>
的议案》
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于取消监事会暨修订<红星美凯龙
家居集团股份有限公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号:2025-057）。
二、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司股
红星美凯龙家居集团股份有限公司
东会议事规则》。
三、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司董
事会议事规则》。
四、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司独立非执行董事工
作制度>的议案》
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司独
立非执行董事工作制度》。
五、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司对外担保管理制度>
的议案》
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司对
外担保管理制度》。
六、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司关联交易管理制度>
的议案》
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关
联交易管理制度》。
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七、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法>
的议案》
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司募
集资金管理办法》。
八、审议通过《关于修订<红星美凯龙家居集团股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》
表决结果：同意 13 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司对
外投资管理制度》。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
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