股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2025-030
抚顺特殊钢股份有限公司
关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
投资有限公司（以下简称“锦程沙洲”或“收购人”）
，要约收购的目
的是基于锦程沙洲发展战略以及对抚顺特殊钢股份有限公司（以下简
称“抚顺特钢”或“公司”）价值及其未来发展前景的认同，通过本
次要约收购进一步提升对抚顺特钢的持股比例，增强抚顺特钢股权结
构稳定性。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。
全体股东发出的部分要约，要约收购股份数量为 98,605,000 股，占
上市公司总股本的 5%，要约收购的价格为 5.60 元/股。
有抚顺特钢 690,115,944 股股份，占抚顺特钢已发行股份总数的
位为目的。在本次要约收购期限届满后，上市公司公众股东比例不低
于 10%，抚顺特钢将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。
的《抚顺特殊钢股份有限公司要约收购报告书摘要》
（以下简称“
《要
约收购报告书摘要》”），公司现就要约收购报告书摘要的有关情况作
如下提示：
一、《要约收购报告书摘要》的主要内容
（一）收购人基本情况
截至《要约收购报告书摘要》签署日，收购人的基本情况如下：
收购人名称 宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司
注册地址 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 M0267
主要办公地点 上海市浦东新区银城中路 8 号 33 层
法定代表人 钱正
注册资本 19,000.00 万元
统一社会信用代码 91330206MA281XGL7P
设立日期 2016-04-29
公司类型 有限责任公司
股权投资及相关咨询服务；铁矿石、钢材、煤炭（无储存）、冶金
原辅材料、冶金产品、化工产品（除危险化工品）、建材、焦炭（无
经营范围 储存）批发、零售。
（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、
融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务） （依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限 2016-04-29 至无固定期限
通讯地址 上海市浦东新区银城中路 8 号 33 层
联系电话 021-68599266
截至《要约收购报告书摘要》签署日，收购人的股权控制关系如
下图所示：
（二）要约收购目的
基于自身发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认
同，收购人拟通过本次要约收购进一步提升对上市公司的持股比例，
巩固上市公司控制权，增强上市公司股权结构稳定性。本次要约收购
完成后，收购人将按照相关法律法规及内部制度的要求，履行作为股
东的权利及义务，规范管理运作上市公司，同时将利用自身资源为上
市公司引进更多的战略及业务资源，助力上市公司积极把握特殊钢和
合金材料市场快速发展的重要机遇，促进上市公司长期、健康发展，
为全体股东带来良好回报。
本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的，本次要约收购
后上市公司的股权分布将仍然符合上海证券交易所规定的上市条件。
本次要约收购类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。
（三）收购人是否拟在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的
说明
截至《要约收购报告书摘要》签署日，收购人暂无在本次要约收
购完成后 12 个月内增持或处置上市公司股份的计划。若收购人后续
拟增持或处置上市公司股份，收购人将依照相关法律法规履行审批程
序及信息披露义务。
（四）本次要约收购方式、股份类别及数量
本次要约收购范围为除锦程沙洲及其一致行动人以外抚顺特钢
全体股东持有的无限售条件流通股，具体情况如下：
股份种类 要约价格（元/股） 要约收购股份数量（股） 占已发行股份的比例
无限售条件流通股 5.60 98,605,000 5.00%
要约收购期届满后，若预受要约股份的数量不高于 98,605,000
股（占抚顺特钢股份总数的 5%），则收购人按照收购要约约定的条
件购买被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过 98,605,000
股（占抚顺特钢股份总数的 5%），收购人按照同等比例收购预受要
约的股份。计算公式如下：收购人从每个预受要约股东处购买的股份
数量＝该股东预受要约的股份数×（98,605,000 股÷要约期间所有
股东预受要约的股份总数）。
收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的
处理将按照登记结算公司上海分公司权益分派中零碎股的处理办法
处理。
（五）要约收购价格
本次要约收购的要约价格为 5.60 元/股。若上市公司在要约收购
报告书摘要提示性公告日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公
积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格及要约收购股份数量将
进行相应调整。
（六）要约收购资金的有关情况
基于要约价格为 5.60 元/股、拟收购数量为 98,605,000 股的前
提，本次要约收购所需最高资金总额为 552,188,000.00 元。
作为本次要约的收购人，锦程沙洲承诺将按照相关法律法规的要
求在披露《要约收购报告书摘要》后，以提交银行保函的方式向中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理支付本次要约收购
全部价款的履约保证手续。
本次要约收购所需资金将来源于收购人自有资金及自筹资金。不
存在收购资金直接或间接来源于上市公司的情形，亦不存在利用本次
收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。收购人已就履行
要约收购义务所需资金进行了稳妥安排，具备完成本次要约收购的履
约能力。
以上仅为本次要约收购的部分内容，详细情况请投资者仔细阅读
与本公告同日发布的《要约收购报告书摘要》
。
二、其他说明
以上仅为本次要约收购的部分内容，详情参见与本公告同日披露
于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《抚顺特
殊钢股份有限公司要约收购报告书摘要》。截至本公告日，本次要约
收购并未生效，尚存在一定不确定性。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为
准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十六日
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