证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2025-075
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2025 年第十次临时董
事会会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于
董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过《关于公司及控股子公司 2025 年度拟向控股股
东申请借款额度暨关联交易的议案》
：
为改善公司及控股子公司融资结构，补充流动资金，公司及控股
子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称周口公司）、安钢
集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称永通公司）、安钢集团
冷轧有限责任公司（以下简称冷轧公司）2025 年度拟向公司控股股
东安阳钢铁集团有限责任公司（以下简称安钢集团）申请不超 32.70
亿元人民币的借款额度，其中：公司 14.50 亿元；周口公司 16.20 亿
元；永通公司 1 亿元；冷轧公司 1 亿元。借款期限自股东会通过之日
起至 2025 年 12 月 31 日，在有效期限内借款额度可循环使用，可根
据实际资金需求分批分次办理，借款利率将参照银行等金融机构同期
贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本，由双方在签订借款
协议时协商确定。
关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司独立董
事就此关联交易事项进行了审核。该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于公司及控股子公司 2025 年度拟向控
股股东申请借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-076）
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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