证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2025-031
北京中科三环高技术股份有限公司
第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第三次临时会议通知于2025年7月21日以电子邮件等方式发送至全体董事。
了会议。
的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
的议案
为进一步建立健全企业负责人激励约束机制，根据相关法律法规和工作要求，公
司董事会同意制订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人经营业绩考核管理办
法》。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《北京中科三环高技术股份有限公司企业负责人薪酬管理办法》和《北京中科三环高
技术股份有限公司企业负责人经营业绩考核管理办法》。
同时，公司将继续积极推进制定持股企业负责人的相关管理办法。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、
《证券日报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于拟
变更董事的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
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