证券代码：603049 证券简称：中策橡胶 公告编号：2025-018
中策橡胶集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中策橡胶集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中策橡胶”）于 2025
年 7 月 25 日在公司会议室召开第二届董事会第九次会议。本次会议的会议通知
已于 2025 年 7 月 10 日通过邮件、电话等形式发出，本次会议采取现场结合通讯
方式召开，由董事长沈金荣先生主持，本次会议应到董事 12 名，实到 12 名。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于变更部分募集
资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
供借款以实施募投项目的议案》
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于变更部分募集
资金用途、新设募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同时审议通过了公司编制的《关于开展原材料期货套期保值业务的可行性分
析报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于开展原材料期
货套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同时审议通过了公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分
析报告》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于开展外汇衍生
品套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《中策橡胶关于召开 2025 年
第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
中策橡胶集团股份有限公司董事会
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