证券代码：688686 证券简称：奥普特 公告编号：2025-032
广东奥普特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 7 月 25 日在广东省东莞市长安镇长安兴
发南路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 21 日通过邮件方
式送达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体监事及高级管
理人员列席了会议。
本次会议由公司董事长卢盛林先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目终止并
将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》。
（二）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放募集
资金专户管理的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目终止并
将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》。
（三）审议通过《关于暂不召开公司股东大会的议案》
根据公司相关工作安排，公司拟暂不召开股东大会。公司将根据实际情况适
时召开股东大会审议本次董事会相关议案，并发布召开股东大会的通知。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东奥普特科技股份有限公司董事会
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