证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2025-069
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于 2025
年 7 月 24 日下午 15:45 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月
事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺戎女士
主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
案》
（一）公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于为控股子公司提供担保的议案》。其中，同意为控股子公司浙江尼普顿科技股份
有限公司（以下简称“尼普顿”）在浙 商 银 行股份有限公司杭州分行申请人民币
因尼普顿取消了在上述浙 商 银 行股份有限公司杭州分行的综合授信计划人民币
（二）公司控股子公司因业务发展需要，拟申请银行贷款业务，并由公司为该
贷款业务提供连带责任担保，具体如下：
行申请人民币 1,000.00 万元贷款，期限一年，并由公司为该贷款提供额度为人民币
为保障公司将来对尼普顿追偿权的实现，尼普顿其他股东贾立民、姚向花、胡
顺利、茹杭利、张玉芝、杭州昭晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州鑫尼投资
管理合伙企业（有限合伙）已向公司提供反担保，按各自在尼普顿的持股比例为公
司对尼普顿的担保提供不可撤销的连带责任反担保。
因业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司南京江宁支行申请人民币 1,000.00 万
元贷款业务，期限一年，并由公司为该贷款提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责
任担保；
为保障公司将来对江苏正元追偿权的实现，江苏正元其他股东南京亮鸣企业管
理合伙企业（有限合伙）、丽水智付科技服务合伙企业（有限合伙）、南京赛众企
业管理合伙企业（有限合伙）、潘雁鸣已向公司提供反担保，按各自在江苏正元的
持股比例为公司对江苏正元的担保提供不可撤销的连带责任反担保。
经审议，董事会认为：公司本次取消部分为尼普顿提供连带责任担保及新增为
尼普顿、江苏正元的银行贷款业务提供连带责任保证担保，系根据上述控股子公司
的实际资金需求，支持其业务发展需要做出的决定。公司对上述控股子公司在经营
管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，上述担保及反担保事项未损害公司
利益，有利于公司支持上述控股子公司拓展融资渠道，降低融资成本，增加流动资
金信贷额度储备，保障上述控股子公司持续、稳健发展，本次担保不会给公司带来
较大的风险。综上，董事会同意公司本次《关于取消为控股子公司的部分担保暨新
增为控股子公司担保的的议案》。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的
规定，公司本次为尼普顿、江苏正元提供担保的事项尚需提交公司 2025 年第三次临
时股东大会审议。
本 项 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 25 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《正元智慧集团股份有限公司关于取消为控股
子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决
票数的 100%，表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
经审议，董事会一致同意公司于 2025 年 8 月 11 日 14:45 在浙江省杭州市余杭区
舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 18 层大会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。
《正元智慧集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》具
体内容详见公司于 2025 年 7 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决
票数的 100%，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
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