证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-051
海南金盘智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 07 月 24 日
（二） 股东会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 210
普通股股东所持有表决权数量 251,642,194
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.2178
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金
盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规
则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
门委员会委员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,570,993 99.9717 46,655 0.0185 24,546 0.0098
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 240,229,001 95.4645 11,378,647 4.5217 34,546 0.0138
变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,549,638 99.9632 67,610 0.0268 24,946 0.0100
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 249,343,670 99.0865 2,258,578 0.8975 39,946 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 251,427,740 99.9147 159,689 0.0634 54,765 0.0219
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
任期满六年辞 4,916 5 6
任暨补选独立
董事、调整董事
会专门委员会
委员的议案》
届董事会独立 2,924 8,647 6
董事候选人津
贴方案的议案》
公 司 提 供 担 保 1,663 89 5
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：陈雪仪、姜瑶
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
海南金盘智能科技股份有限公司董事会
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