证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2025- 045
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十九次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以书面、电子邮件及电话等方式送达全体
董事，并于 2025 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参
加董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中 Florian Then 先生、Joel Chan 先生、
王建新先生、梁永晔先生、吴学斌先生、孙超先生以通讯方式参会。本次会议由
董事长熊小川先生召集并主持。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以
及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会
议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司及控股子公司预计担保额度的议案》
根据公司及子公司战略发展规划及生产经营需要，董事会同意增加担保对象
并调整公司及控股子公司向全资子公司提供的预计担保额度，累计提供最高不超
过人民币18亿元或等值外币金额的担保（包括但不限于银行贷款等）。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2025 年 8 月 11 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会
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