证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-041
广东莱尔新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
五次会议于 2025 年 7 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2025
年 7 月 19 日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主
持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司总经理的议案》
经公司董事长范小平先生提名，董事会提名委员会会议审查通过，董事会
聘任龚伟全先生担任公司总经理，以公司股东会审议通过经本次董事会审议修
订的《公司章程》为生效前提，龚伟全先生任总经理的任期自前述条件生效之
日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事龚伟全回避表决，议案审
议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司总经理暨修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-040）。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合
公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（ www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司总经理暨修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-040）、《公司章程》。
（三）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提
请于 2025 年 8 月 20 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-042）
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
