证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2025-032
宁波德昌电机股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市永兴东路 18 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄裕昌先生主持，本次会议的召集、召
开及表决均符合《中华人民共和国公司法》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
总监许海云女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,417,345 94.7205 17,722,714 5.2555 80,520 0.0240
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,408,845 94.7180 17,711,514 5.2522 100,220 0.0298
析报告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,406,245 94.7173 17,711,514 5.2522 102,820 0.0305
可行性分析报告（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,446,995 94.7293 743,184 0.2203 17,030,400 5.0504
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,461,575 94.7337 737,654 0.2187 17,021,350 5.0476
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,529,445 94.7538 672,974 0.1995 17,018,160 5.0467
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于调整 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象
案》
《关于公司 2025 年度向特定对象
报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象
行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象
发行 A 股股票摊薄即期回报与采
取填补措施及相关主体承诺（修订
稿）的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过；
三、律师见证情况
律师：刘佳、岑梓彬
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程
序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会
决议合法有效。
特此公告。
宁波德昌电机股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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