证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-039
广东莱尔新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 7 月 23 日
（二） 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号
办公楼 8 层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 30
普通股股东所持有表决权数量 99,221,752
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.5677
注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,507,149 股，不享有股东
会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长范小平先生主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决，
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,917,252 99.6931 4,000 0.0040 300,500 0.3029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,917,252 99.6931 0 0.0000 304,500 0.3069
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,917,252 99.6931 4,000 0.0040 300,500 0.3029
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
年员工持股计划
（草案）》及其摘
要的议案
年员工持股计划
管理办法》的议
案
授权董事会办理
公司 2025 年员工
持股计划相关事
宜的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
对议案 1、2、3 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：王怡妮、林婕
信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东
会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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