证券代码:688450 证券简称:光格科技 公告编号:2025-037
苏州光格科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州光格科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议
(以下简称“本次会议”)通知已于 2025 年 7 月 18 日发出,于 2025 年 7 月 23
日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名,实
到监事 3 名,本次会议由监事会主席田维波主持。本次会议的召集和召开程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技股份有限公司
章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
公司监事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,符合
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
规定,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的
投资回报,不存在损害股东利益的情况。同意公司使用最高不超过人民币 2.80
亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理,提高了募集资金利用效率,获得了一定的投资收益,不会影响公司募投
项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(2025-038)。
公司监事会认为:在不影响公司正常经营所需资金及确保资金安全的前提下,
公司使用额度不超过人民币 1.50 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,有利
于提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业
绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报,不存在损害公司及全体股东,特别
是中小股东利益的情形,也不会对公司主营业务生产经营造成不利影响。决策程
序合法合规。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(2025-039)。
计划的议案》。
公司监事会认为:公司调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使
用计划的事项是根据客观情况作出的决定,不会对募投项目的实施和公司的正常
经营产生不利影响,亦不属于募集资金投资项目的实质性变更,不影响募集资金
投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。综上,公司
监事会同意关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的事
项,并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》
(2025-040)。
特此公告。
苏州光格科技股份有限公司监事会