证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2025-024
立达信物联科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2025 年 7 月 23 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2025 年 7 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列
席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据最新修订的《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情
况，同意取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由
董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。本次修订《公司章程》事项尚需在股东大会
审议通过后办理相关备案等事宜，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关工
作人员办理上述事宜。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司治理
结构，推动公司规范运作，同意制定、修订公司部分治理制度。
出席会议的董事对各项制度制定、修订事项进行逐项表决，结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
上述修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募
集资金管理办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《独立董事津贴
制度》《委托理财管理制度》《会计师事务所选聘制度》的事项，尚需提交公司
股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）
三、备查文件
《第二届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
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