证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2025-033
云南南天电子信息产业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以
邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 7 月 23 日以
通讯方式召开。
（三）会议应到监事五名，实到监事五名。
（四）会议由公司监事会主席倪佳女士主持。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于签署日常关联交易框架合同的议案》；
公司本次拟发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基
于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生
的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的
利益，也不会对公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规
和《公司章程》等制度的有关规定。同意公司关于签署日常关联交易
框架合同的事项。
本议案关联监事谭雪松先生回避表决，与会非关联监事对本议案
进行了表决。
表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于签署日常关联交易框架合同
的公告》。
（二）审议《关于子公司开展应收账款无追索权保理业务的议案》。
本次公司子公司开展应收账款无追索权保理业务符合公司目前
的经营实际情况，有利于公司业务发展，符合公司发展规划和公司整
体利益，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是
中小股东利益的情形，同意公司子公司开展应收账款无追索权保理业
务。
表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于子公司开展应收账款无追索
权保理业务的公告》
。
三、备查文件
南天信息第九届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二〇二五年七月二十三日
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