证券代码：301288 证券简称：*ST 清研 公告编号：2025-037
清研环境科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议通知于2025年7月18日以通讯、电子邮件方式发出，会议于2025年7月22日在
公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应出席监事3名，实际出
席监事3名（其中，以通讯表决方式出席会议的人数为2人，为芦嵩林、张其
殿）。会议由公司监事会主席芦嵩林先生主持，公司董事会秘书兼财务总监、
证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
资金的议案》
经审核，监事会认为，公司本次对“广东清研高端环保装备研发与制造基地
项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合公司未来经营发展规划，
有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，审议程序符合相
关法律、法规的规定。因此，监事会同意公司对募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的公告》。
经审核，监事会认为公司本次使用部分超募资金投资建设川南页岩气钻井
废水治理项目（一期）是公司根据自身发展做出的审慎决定，符合《上市公司
募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》
的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次公司使
用部分超募资金投资建设新项目。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》。
计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为《清研环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激
励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关法律法规和规范性文件的规
定。本次激励计划的实施将建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人
才，充分调动公司管理团队及骨干员工的积极性，有利于公司的持续发展，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《清研环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《清研环
境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为《清研环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司
好、均衡的价值分配体系，能够对激励对象起到良好的激励与约束作用，建立
股东与公司核心人才之间的利益共享与约束机制。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
的议案》
经审核，监事会认为本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、单独或
合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女、《上市
公司股权激励管理办法》第八条规定不得成为激励对象的人员。本激励计划的
激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象
条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，公司本次激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《清研环境科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单》。
三、备查文件
第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
清研环境科技股份有限公司监事会
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