证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-048
昆山沪光汽车电器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 7 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表
决，由董事长成三荣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 356,179,459 99.7945 721,000 0.2020 12,200 0.0035
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 356,180,859 99.7949 718,200 0.2012 13,600 0.0039
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 356,141,859 99.7840 742,500 0.2080 28,300 0.0080
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 356,175,559 99.7934 726,000 0.2034 11,100 0.0032
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 356,161,859 99.7896 722,800 0.2025 28,000 0.0079
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 356,177,859 99.7941 722,800 0.2025 12,000 0.0034
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 356,168,659 99.7915 717,900 0.2011 26,100 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 356,184,759 99.7960 717,500 0.2010 10,400 0.0030
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于取消监事会并修订《公 26,049,459 97.2624 721,000 2.6920 12,200 0.0456
议案
关于修订《独立董事工作制 26,050,859 97.2676 718,200 2.6815 13,600 0.0509
度》的议案
关于修订《对外担保管理制 26,011,859 97.1220 742,500 2.7723 28,300 0.1057
度》的议案
关于修订《关联交易管理制 26,045,559 97.2478 726,000 2.7107 11,100 0.0415
度》的议案
关于修订《对外投资管理制 26,031,859 97.1966 722,800 2.6987 28,000 0.1047
度》的议案
关于修订《募集资金管理制 26,047,859 97.2564 722,800 2.6987 12,000 0.0449
度》的议案
关于修订《防范控股股东及 26,038,659 97.2220 717,900 2.6804 26,100 0.0976
度》的议案
关于修订《会计师事务所选 26,054,759 97.2821 717,500 2.6789 10,400 0.0390
聘专项制度》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均获得审议通过；其中《关于取消监事会并修订＜公司章
程＞及相关议事规则的议案》为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、律师见证情况
律师：张凡、李易
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
股东大会的法律意见书；
特此公告。
昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会
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