证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-41
佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）拟通过发行股份及支付现
金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所
持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东省
广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）发行股份募集配套资金（以下合称
本次交易）。
团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》审核函
〔2025〕130007 号，并于 2025 年 7 月 23 日披露了《佛山佛塑科技集团股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司在《中
国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
相较公司于 2025 年 6 月 14 日披露的《佛山佛塑科技集团股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（申报稿）》，
草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订内容如下：
章节 主要修订情况
释义 更新客户名称等释义内容
重大事项提示 1、更新上市公司本次交易经除权除息调整后的股份发行价格，从而
章节 主要修订情况
进一步更新了本次发行股份数量；
重大风险提示 根据重大风险的重要性更新排序。
进一步更新了本次发行股份数量；
第一章 本次交易
概况
制权的承诺函；
第三章 交易对方 更新部分交易对方截至草案（修订稿）签署日的工商信息、上层股
基本情况 权结构、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。
合理性，补充披露标的公司最近三年标的资产评估与本次重组评估
的差异及合理性；
施等相关内容；
况；
第四章 交易标的 5、补充披露标的公司被许可使用的发明专利使用情况；
基本情况 6、补充披露标的资产报告期内超产能生产情况及安全生产、环境保
护相关分析；
工建设等有关报批事项；
高危险、重污染、高耗能情况，不属于产能过剩行业或限制类、淘
汰类行业，不涉及特殊政策允许投资相关行业相关分析；
第五章 发行股份 更新上市公司本次交易经除权除息调整后的股份发行价格，从而进
情况 一步更新了本次发行股份数量。
据及合理性分析，本次交易以资产基础法的评估结果作为定价依据
的原因及合理性；
第六章 标的资产
评估作价基本情况
依据及合理性，截至本次报告书签署日标的公司实际业绩实现情况
与预测情况的对比；
章节 主要修订情况
的账面金额、评估金额及评估增值率情况；
第七章 本次交易
更新披露股票质押合同。
的主要合同
次交易完成后广新集团的持股比例；
第八章 本次交易 2、更新关于经营者集中的反垄断审查等的最新进展；
的合规性分析 3、补充披露上市公司与标的公司的协同效应；
关数据及信息；
第九章 管理层讨 3、补充披露标的公司存货库龄、期后结转、存货跌价等相关数据及
论与分析 信息；
等相关数据及信息；
第十二章 风险因
根据重大风险的重要性更新了排序。
素分析
第十四章 对本次
更新本次交易的审批最新进展。
交易的结论性意见
附件二 穿透至最
更新部分交易对方上层股权结构变动情况。
终持有人情况
除上述补充与修订之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完
善了少许表述，对重组方案无影响。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十三日
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