证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2025-011
山东威高血液净化制品股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”或“公司”）第二届监
事会第九次会议于 2025 年 7 月 21 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议由监事会主席宋大鹏召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置
换的议案》
监事会认为：公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额
置换的事项，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生实质
性的影响，且履行的审议程序符合相关法律法规的规定，符合《上市公司募集资金
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
监管规则》
规、规范性文件及公司募集资金管理制度相关规定，内容及程序合法合规。
综上所述，公司监事会同意公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并后续以
募集资金等额置换。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于使用自筹资金支付募
投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
山东威高血液净化制品股份有限公司监事会
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